La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal integrada por un clan familiar que se aprovechaba de personas de bajos recursos que viven en La Matanza, otorgándoles préstamos usureros desde hacía más de 12 años. Fueron detenidas 25 personas en flagrancia, incluido el líder de la banda, un comerciante de la zona apodado “Carolo”.
Los operativos tuvieron lugar en distintos cajeros del conurbano bonaerense en el marco de una investigación por amenazas y extorsión que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez. Se secuestraron entre 5 mil y 10 mil tarjetas de débito de planes sociales, cooperativas, jubilaciones y pensiones, dinero en efectivo, vehículos y títulos de reserva de propiedad.
La investigación comenzó en abril, a través de la declaración de un testigo de identidad reservada que puso en evidencia la operatoria de la banda. Se estableció que para asegurar el pago de las cuotas con intereses, les retenían las tarjetas de débito otorgadas a los deudores para el cobro de planes sociales y cooperativos, haciéndoles firmar pagarés en blanco. Además de exigirles las claves, los obligaban a no denunciar la pérdida de las tarjetas.
La pesquisa identificó al líder del clan, el cual se desempeñaba como comerciante en la zona de Puente Ezcurra, en la localidad de Virrey del Pino. Fuentes judiciales aseguraron que en sus orígenes “no había muchos comercios del ramo y Carolo era el almacenero del barrio. Si algún cliente carente de fidelidad decidía comprarle a otro comerciante, debía cruzar la Ruta Nacional Nº 3, lo que era un incordio”, lo cual podía generar algún tipo de represalia.
De esta manera, los agentes federales pudieron determinar que en el último tiempo, la organización tuvo incrementos patrimoniales considerables, volcados al rubro inmobiliario con propiedades en Cañuelas y el partido de La Costa.
También se pudo determinar, a través del análisis patrimonial, que en poco menos de un año tanto el líder de la banda como su hermana fueron estructurando elevaciones de su posición fiscal y actividad.
Se presume que para ello utilizan los servicios de un contador y la pesquisa no descarta que esté involucrado personal de alguna agencia de recaudación gubernamental.
“La operatoria se extendía a todo su grupo familiar: primero su hermana, luego los sobrinos, las parejas y ex parejas de éstos. El círculo íntimo de confianza ya cada vez era menos íntimo, a medida que el negocio expandía”, consideraron desde la justicia.
Gracias a las diversas tareas de campo desplegadas por los uniformados, se estableció que el hombre sindicado como líder de la organización contaba con una red de cómplices, quienes eran los encargados de efectuar la recaudación de dinero en efectivo mediante extracciones en cajeros automáticos, utilizando las tarjetas retenidas en garantía de pago a los deudores. Se logró demostrar además que operaban en horas de la madrugada, en grupos de diez, doce y quince individuos y varios autos.
Al tomar conocimiento de esto, el juez Rodríguez ordenó una serie de procedimientos en los que los autores fueron detenidos en flagrancia. Dichas detenciones dieron lugar a una serie de allanamientos en domicilios de los involucrados.
En San Justo, La Matanza, cuatro hombres fueron detenidos y un menor demorado con 108 tarjetas de débito de cooperativas. Llegaron hasta la sucursal de un banco ubicada en calle Arturo Illia a bordo de tres autos. Se les secuestraron $2.186.000 y cinco celulares. En esa misma localidad, pero en otra sucursal, ubicada en calle Arieta, un hombre fue detenido con seis tarjetas en su poder y $398,000 pesos. Se le secuestró un celular y el vehículo que conducía.
En la sucursal de González Catán, ubicada en calle Equiza, fueron detenidas nueve personas y se secuestraron 135 tarjetas cooperativas; $4 millones de pesos; 11 celulares y tres cuadernos con anotaciones.
Estos operativos dieron lugar a varios allanamientos que se realizaron en Nueva Atlantis, Mar de Ajó (Partido de la Costa), Cañuelas, Virrey del Pino y González Catán.
En la ciudad balnearia, se detuvo a una persona y se secuestraron $500,000, vehículos, celulares, computadoras y cuadernos con escritos relacionados a la causa que se investiga, comprobantes de pagos y un arma de fuego.
En el resto de los allanamientos realizados en domicilios particulares, quedaron detenidas 10 personas y se secuestraron más de 1,8 millones de pesos, 36,300 dólares, celulares, discos rígidos, papeles con anotaciones, vehículos, resúmenes de cuentas bancarias, un documento de reserva de una propiedad en un country de Cañuelas, tarjetas de planes sociales, un posnet, autos y motos.
Como resultado del operativo, fueron detenidas 25 personas, 12 inmuebles fueron allanados, se secuestraron 421 tarjetas bancarias, 8.350.670 pesos y 36.300 dólares, 66 teléfonos, 17 vehículos, una pistola semiautomática, anotaciones varias, cuadernos, comprobantes bancarios, fotocopias de D.N.I, computadoras y elementos varios de almacenamiento de datos.
Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.
